Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού ΕλέγχουΒιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-11
Συγγραφέας:
Σκλιβάγκος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Καινούργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευαγγελία Δημητρούλια ,Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
‘’The challenges ahead for the audit, the risk management and the compliance functions in the banking system, following the stricter regulatory framework in the anti-money laundering area.’’
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τον Εσωτερικό Έλεγχο, το Ρισκ Μάνατζμεντ και το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης στο τραπεζικό σύστημα, ακολουθώντας το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Περίληψη:
Το 1996, το IMF υπολογίζει πως το 5% της παγκόσμιας οικονομίας εμπεριέχει ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η διασυνοριακή ροή των εισπράξεων από παράνομες ενέργειες, διαφθορά και φοροδιαφυγή, υπολογίζονται μεταξύ 1 και 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τραπεζικό Σύστημα είναι το κύριο κανάλι από το οποίο τα παράνομα οφέλη μετατρέπονται σε νόμιμα οι Ελεγκτικές Αρχές εφαρμόζουν νόμους και κανόνες, στους οποίους οι τράπεζες θα πρέπει να επιδείξουν αυστηρότερη συμμόρφωση. Οι βασικές οδηγίες αποσκοπούν στη μέτρηση και αναγνώριση των σχετικών κινδύνων, στην εφαρμογή, αναφορά και έλεγχο της επάρκειας και αποδοτικότητας των μηχανισμών εξασφάλισης. Συνεπακόλουθα, το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης θα είναι η έρευνα των ελάχιστων απαιτούμενων και βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να εφαρμοσθούν σε αυτήν την κατεύθυνση από το τραπεζικό σύστημα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Εσωτερικός Έλεγχος, Ρίσκο, Τραπεζικό Σύστημα, Συμμόρφωση,
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
